Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту», которая предполагает регулирование оборота криптовалют в России, вопрос их майнинга планируется рассмотреть отдельно. Документ «Регулирование деятельности Р2Р-платформ» есть в распоряжении «Интерфакса».
План включает 15 мероприятий и предполагает ужесточение контроля за оборотом цифровых активов, но не запрет на такие операции.
Ответственными и исполнителями в «дорожной карте» указаны Минфин, Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банк России. Срок реализации документа — до декабря 2022 года.
В документе не описано регулирование майнинга, его предлагается выделить в отдельный раздел «в силу особой специфики» и рассматривать с привлечением сотрудников профильных ведомств (Минэнерго, Минпромторг и др.).
К маю 2022 года Минфину совместно с Росфинмониторингом ФСБ, ФНС и МВД поручено доработать положения «регуляторно-ограничительного режима деятельности» для провайдеров услуг виртуальных активов. Ведомствам предстоит определить статус субъектов криптовалютного рынка, порядок и условия их работы, а также орган по надзору за оборотом криптоактивов.
Задачей Росфинмониторинга также станет имплементация в систему ограничительных мер требований FATF в части виртуальных активов, разработка атрибутов и функционала системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов Р2Р-платформ, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов, а также формирование механизма проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.
Минфину вместе с ФНС до декабря предстоит доработать законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий информирование о владении цифровой валютой и операциях с ней.
Документ также предлагает определить порядок идентификации клиентов операторов обмена криптовалют. Участников рынка, попадающих под требования закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, планируется обязать информировать Росфинмониторинг о валютных операциях. Этим до декабря займется Минфин совместно с Генпрокуратурой, Росфинмониторингом, ЦБ, МВД и ФСБ.
Дорожная карта предусматривает введение ответственности за преступления с криптовалютами. Предлагается ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютой. Также использование цифровой валюты, согласно документу, должно стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, отнесенных к подследственности Следственного комитета. Этот пункт Минфину совместно с Генпрокуратурой, МВД, Росфинмониторингом, ФСБ, ФНС, и СКР предстоит реализовать до декабря.
Эти же ведомства, за исключением СКРФ, до июня должны проработать введение административной ответственности за организацию незаконного оборота криптовалют и нарушение правил сделок с ними, а также за организацию незаконного приема цифровой валюты.
Минфину до декабря поручено разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, осуществляющих обращение виртуальных активов в России перед регуляторными органами, и разработать методику оценки стоимости криптовалютных активов.
Банку России поручено организовать имплементацию прошлогодних сентябрьских методических рекомендаций по повышению внимания к онлайн-операциям физических лиц в практику комплаенс подразделений российских банков. Рекомендации касались практики противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, в том числе связанных с теневым игорным бизнесом, нелегальными участниками финансового рынка и контролем за криптовалютными обменниками. В них ЦБ рекомендовал банкам обращать особое внимание на счета физических лиц, используемых посредством «онлайн-сервисов» для расчетов с другими физлицами, если операции по ним соответствуют определенным признакам (например, необычно большое количество контрагентов — физических лиц или совершаемых операций в день или в месяц, слишком короткий промежуток времени между зачислением и списанием средств и т.д.) На основе тех же методических рекомендаций ЦБ поручено «дать правовую оценку роли и месту использования подставных лиц (дропов) в расчетах с применением Р2Р-транзакций» и при необходимости внести изменения в правовое регулирование.
Минэкономразвития при участии Минфина поручено актуализировать общероссийские классификаторы видов экономической деятельности и включить в них оборот виртуальных активов как вид деятельности.
Кроме того, согласно «дорожной карте», на площадки, осуществляющие оборот виртуальных активов, могут быть распространены требования, аналогичные правилам деятельности интернет-компаний на территории РФ (установленные так называемым «законом о приземлении». Проработать соответствующий вопрос поручено Минцифры.
Документ также предполагает изучение международного опыта в части регулирования криптовалют, причем по одному из наиболее жестких сценариев. Так, ЦБ предстоит провести углубленный анализ практики применения в КНР запретительных норм в отношении участников криптовалютного сектора и определить принципы функционирования систем технологического контроля, финансового контроля, прокурорского надзора и контроля за деятельностью провайдеров услуг виртуальных активов.
Подлинность документа «Интерфаксу» подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
В январе Банк России опубликовал консультативный доклад, в котором предложил запретить большинство операций с ними в России (майнинг, выпуск, обращение, обмен). Растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы, считает Банк России. Минфин РФ выступил против этой концепции и предложил не запрещать, а регулировать криптовалюты.
Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн 28 января высказал мнение, что запрет криптовалют будет неэффективным и приведет «только к развитию теневого рынка». Он при этом сослался на «дорожную карту», утвержденную Чернышенко.
Источник
