Сб. Янв 22nd, 2022

Кредитным организациям разрешат использовать упрощенную идентификацию клиентов при денежных операциях не только по ИНН или СНИЛС, но и по номеру водительского удостоверения. Такой закон Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу.

Поправка вносится в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Закон совершенствует процедуры идентификации клиента для выполнения денежных операций. Право осуществлять проведение идентификации и упрощенной идентификации появляется у любой компании, работающей с финансами и имуществом, сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг», — сообщил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.

Кроме того, повышаются суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых не нужно проводить идентификацию клиента. Так, суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства увеличат с 15 до 40 тысяч рублей.

Источник — RG.ru

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *