Виды мошенничества на фондовом рынке

Существует множество способов заработка на бирже. Но с увеличением числа инвесторов, растут и развиваются новые мошеннические схемы. Как же выгодно и безопасно инвестировать свой капитал?

Чаще всего, основная часть незаконных денежных манипуляций и обманных схем фиксируется за представителями неорганизованных рынков. К ним относятся: Forex, STP и CFD-брокеры, доверительные управляющие, посредники бинарных опционов. Большая часть из них проходят регистрацию в офшорных зонах. Распознать мошенников становится все труднее, так как их приемы совершенствуются и становятся более «профессиональными».

Чтобы не потерять деньги, в первую очередь стоит обратить внимание на наличие определённых признаков мошенника .

Онлайн сотрудничество

При отсутствии представительств в России, брокерская компания предлагает общение и полное взаимодействие только через определенные онлайн-платформы. Такой вид сотрудничества дает привилегии дилеру, кроме того, затрудняется оперативное решение внештатных ситуаций. Из-за того, что брокер исключается из числа резидентов юрисдикции России, при совершении незаконных манипуляций с его стороны, инвестору будет трудно возместить ущерб.

Лицензия

Офшорные юрисдикции имеют свои органы по контролю и надзору за участниками рынка, которые выдают необходимые для работы лицензии. Стоит отметить, что их деятельность бывает весьма принципиальна и жестка.

Во время выбора дилера необходимо обращать внимание на наличие у него регистрации в лицензирующих органах. Существуют специальные порталы, на которых можно проверить причастность интересующей организации к конкретной юрисдикции. Отсутствие лицензии означает, что это скорее всего мошенники, и они занимаются незаконной инвестиционной деятельностью.

Отсутствие ключевой информации в брокерских отчетах

В частности, стоит обратить внимание на предоставляемые отчеты о сделках, совершенных в рамках договора доверительного управления.

Брокер периодически уведомляет инвестора о выгодных покупках ценных бумаг, а также показывает сумму получаемых доходов, чтобы усыпить его бдительность. Значимой информацией, которая должна присутствовать в отчетах, будет являться: номер заявки и сделки, точное время операции, название рынка и депозитария, информация о посреднике (если он есть). При ДУ в отчете брокером могут быть представлены произвольные недостоверные сведения по данным котируемых инструментов, количеству и ценам купленных/проданных ценных бумаг, а также балансу и доходности.

Отсутствие таких нюансов и доверительное управление, дают мошеннику полный «Карт-Бланш». Благодаря скрытой информации, для вкладчика может быть выставлена невыгодная цена, либо искажена структура сделки.

Непосредственно к видам мошеннических действий относятся следующие факторы:

Внедрение ложной информации

Чтобы манипулировать инвесторами и стимулировать их действовать в нужном направлении, недобросовестные рынки используют методы распространения ложной информации. Обычно, к этому прибегают крупные биржи, имеющие обширную клиентскую базу. Слухи зачастую появляются в интернет-СМИ, так как в современном мире сеть занимает лидирующие позиции по использованию.

Вариантов использования данной схемы не мало. К их числу относится: распространение «фейковых» новостей путем сарафанного радио, подделка корпоративных аккаунтов и публикация слухов. Положительные новости приводят к росту цен на акции, а вот отрицательные наоборот. Этим и пользуются недобросовестные трейдеры, скупая подешевевшие ценные бумаги, и в дальнейшем перепродавая их.

Цель такой манипуляции — внушение вкладчикам, что акцию стоит незамедлительно приобрести. Создается видимость роста ее ценности, влияющая на котировки и объём торгов. Во избежание подобных сомнительных вкладов, стоит проверять информацию через надежные источники, и не поддаваться на внешние манипуляции.

Создание нерыночной стоимости

Благодаря определенным схемам фондовых рынков, сами трейдеры могут обогащаться за счет своих же компаний. Такие изменения вводят в заблуждение не только клиентов инвестиционного фонда, но и остальных торговцев ценными бумагами.

Суть в том, что происходит изменение рыночных котировок. К примеру, на рынке выставлена облигация, которую можно купить по нормальной цене, составляющей 99% от ее настоящей стоимости, а продать за 99,5%. По заранее согласованной схеме, посредник покупает ценную бумагу у торговца за 98,5% от изначальной цены. Затем происходит ее продажа по ценам нынешнего рынка с увеличенным доходом, делящимся между участниками махинации.

Заключение соглашения с несколькими посредниками

Частный инвестор заключает 2 соглашения с брокером. Из них следует то, что вся ответственность за торги, денежные операции, продажу бумаг и вывод средств ложится на плечи сотрудников корпорации, зарегистрированной в офшоре. Обычно инвестор не имеет прямых контактов с ними и не видит их. Ему приходит уже заверенный инвестиционный договор, с поддельной факсимильной подписью несуществующего лица. Посредники российских компаний тут будут являться лишь представителями.

Для аферистов, самой важной частью всего процесса является вывод денег на личный счет вкладчика. В этот момент российская организация снимает с себя все полномочия и отказывается совершать вывод, ссылаясь на неисполнение обязанностей компанией со льготной регистрацией. Далее следует «правдивая» история о том, что банки задерживают транзакции, в связи с появлением нововведений, тормозящих процесс.

Сегодня подобные компании, занимающиеся незаконным присваиванием денежных средств — не редкость. Зачастую, жертвами таких мошеннических схем становятся не только обычные вкладчики, но и крупные инвесторы, пустившие в оборот больше миллиона долларов, и имеющие опыт торгов. Умышленно применяя такие методы наживы, недобросовестные компании, как ни странно, возвращают некоторую часть денег клиентам. Возвратная часть, уже заранее продумана, так же, как и та, которая остается в руках мошенников.

Стоит избегать сотрудничества с брокерами, предлагающими заключение соглашения не только с ними, но и со сторонними инвестиционными организациями.

Самопроизвольная замена котировок ценных бумаг, по прописанным условиям

При подписании соглашения с брокерской организацией, стоит обратить внимание на наличие пункта об изменении котировок. Пользуясь тем, что клиенты невнимательно изучают договоры, брокеры часто занимаются произвольной манипуляцией ценами. Причем чем успешнее вкладчик, тем большее внимание мошенников он привлекает к себе.

Суть схемы в том, что брокерские компании заключают сделки с перспективными, по их мнению, инвесторами. Далее, в условиях успешной реализации средств, баланс увеличивается. Когда становится вопрос о выводе денег, все недобросовестные брокеры совершают похожие действия: вносят недостоверные сведения об изменениях курса валюты в терминал. В этом случае дилер имеет право принудительно совершать сделки по текущей цене. Данное право прописано в любом соглашении, когда условием является недолговременное заимствование финансов у дилерской компании, для совершения денежных операций в крупных объёмах. Далее сделка объявляется якобы завершенной и компании исчезают. К слову, пропадают и все принадлежащие им онлайн-площадки, а также опустошаются счета с заработанными дивидендами.

Неконтролируемый поставщик ликвидности дает возможность дилеру самопроизвольно устанавливать котировки и управлять балансом счета, в том числе и списывать его.

По итогу баланс с нескольких тысяч долларов меняется на несколько сотен, так как завершается сделка во время невыгодного курса валюты. При этом в терминале образовываются несоответствия по сделке.

Чтобы обезопасить себя от мошенников необходимо тщательно изучить содержимое соглашения. Обычно они, желая заранее себя подстраховать, указывают в качестве источников информации сразу несколько поставщиков. Таким образом они автоматически снимают с себя ответственность. Одним из таких поставщиков котировок будет являться компания, зарегистрированная вне юрисдикции, на которую в дальнейшем и будет ссылаться аферист.

Использование автоматических роботов

Роботы — алгоритмы для автоматической торговли, которые все чаще находят свое применение на фондовых рынках. Однако пользоваться ими стали не только законопослушные участники биржи, но и мошенники.

После соединения с роботом, они могут демонстрировать якобы совершаемые сделки. На помощь приходят нехитрые технические изобретения, благодаря которым происходит трансляция инвесторам несуществующих цифр. Если спустя время депозит вкладчика интересен брокеру, он намеренно вводит данные о том, что произведены невыгодные сделки. Далее на их на основании происходит списание депозита в пользу афериста-брокера. Для оправдания используется версия о технической ошибке системы робота.

Мошенничество менеджеров и финансовых аналитиков

Мошенниками могут являться не только частные лица, но и имеющие лицензию и прошедшие регистрацию, инвестиционные компании. Менеджеры и аналитики таких организаций, пользуясь авторитетом на финансовом рынке, намеренно могут склонять инвесторов к невыгодным действиям, которые уменьшат его баланс. За подобными махинациями, по сообщению адвокатов России, были замечены эталонные биржевые сообщества. Чтобы не попасть на удочку, нужно понимать все фондовые процессы, знать текущую ситуацию в мире инвестиций и быть готовым к принятию самостоятельных решений. Абстрагирование от авторитетных аналитических мнений даст возможность лично управлять всеми операциями со своими средствами.

Изначально происходит налаживание доверительных контактов между клиентом и посредником, для того чтобы усыпить бдительность. Во время торгов и прочих процессов, деньги находиться у компании, поэтому она не ведет никаких наступательных действий. Но как только от клиента поступает запрос на вывод средств, доходом вкладчика становится расход брокерской организации. Тут в игру вступают аналитики, и методом грамотных психологических приемов, склоняют жертву к совершению выгодных им действий.

Для удачных инвестиций нужно не много: знания, уверенность в собственных силах и умение нести ответственность за свои поступки. Скрупулезно изучая договоры и соглашения с доверенными людьми, риск потери капитала будет приближен к минимуму.

Игра на бирже для новичков или как разводят трейдеров? Схемы обмана.

Всем добрый день.

Сегодня поговорим о самых распространенных способах развода на бирже. Я думаю, многим данная статья может оказаться очень полезной. Тема обширная, в дальнейшем я еще буду к ней возвращаться.

У многих начинающих трейдеров, есть настолько огромное желание срубить легкий денег, что у них напрочь выключается критическое мышление. И многие начинают вкладывать свои деньги в явный лохотрон. Для меня остается загадкой, откуда такая вера в то, что им принесут все на блюдечке. И ладно бы вкладывали небольшие деньги. Но ведь нет же, несут все деньги, залазят в кредиты. С одной стороны, печально читать сообщение, как человек заложил все деньги и квартиру, чтобы вложить свои деньги куда-то. Таких писем мне приходит довольно много. Но с другой стороны, никто же насильно у тебя не забирал эти деньги. Ты сам их отдал. К сожалению, за глупость нужно платить. Но зато есть и плюсы, человек после одной такой глупости сразу становится умнее. Возможно в будущем этот урок ему поможет. Ну кто-то, к сожалению, умнее не становится.

Каждый месяц мне на почту проходят письма с просьбой помочь им вернуть деньги с очередной форекс кухни. Или просят прокомментировать ситуацию, как так получилось, что их счет, который они отдавали под управление, резко обнулился. Или как так случилось, что их капитал, который они отдали очередному чудо роботу, резко обнулился.

Ведь чтобы этого не случилось, достаточно сесть и пару часов поразмыслить над ситуацией. В чем может быть подвох. Почему мне вдруг написали с предложением заработать 300 процентов в месяц. Взять калькулятор и посчитать через сколько месяцев такой зарабатывающий, попал бы в список форбс. Тогда зачем ему ваши деньги? С такими процентами достаточно и 10 тысяч на счете чтоб стать очень богатым. Тут два варианта. Либо он вас за дурака считает, либо сам не верит в то что он может столько заработать.

Игра на бирже для новичков или схемы развода на бирже

В общем, к чему я это все. В данной статье хочу рассказать об этих схемах. По крайне мере про некоторые из них. Схем существует сотни. Также я отмечу на что нужно обращать внимание, чтобы не попасться в руки мошенников. По крайне мере, те кто прочитают эту статью, уже не попадутся на данные уловки.

Для начала, коротко, о самых простых и логичных вещах. Не отдавайте свои деньги куда попало. Если вы впервые услышали о трейдинге, хоть немного разберитесь в данной сфере. Самое главное это «с какого рынка начать» и «у кого открыть счет». Многие открывают счета у бинарных брокеров или в форекс кухнях. Причем умудряются выбрать самого недобросовестного брокера из всех. Я тоже когда-то впервые начинал свой путь с форекса. Но я по крайне мере выбрал одного из самых надежных форекс брокеров. А затем перешел на фондовый рынок и тоже открыл счет у топового брокера. Но перед тем как что-то начать, я всегда стараюсь разобраться в этом.

Если вы отдали свои деньги недобросовестному брокеру, маловероятно что вы вернете их назад. Мне не так давно писали на почту с просьбой вернуть деньги у такого брокера. Кухня просто не давала вывести собственные средства клиента. И постоянно придумывала новые условия, при выполнении которых, трейдер мог, якобы, вывести средства. Например, нужно наторговать на определенную сумму и заработать. Я сам был удивлен такой наглости. Но в такой ситуации забудьте о деньгах. Вы их отдали не туда куда нужно.

У какого надежного брокера открыть счет резиденту и нерезиденту РФ читайте в этой статье.

Схемы с аналитиком

Ну а схемы с аналитиками сейчас прямо в тренде. Я имею ввиду, когда аналитик раздает некачественные сигналы и сливает клиента. Поймите одно, в форекс кухнях сделки на межбанк не выводятся. То есть вы торгуете против самой компании. Поэтому ваша прибыль — это их убыток. Возникает конфликт интересов, не правда ли? Вас все равно сольют. В идеале если вы поторгуете в плюс, уверуете в успех, закинете еще большие деньги на счет, после чего вас сольют. Очень часто просят взять кредит, чтобы докинуть средств на счет и пересидеть определенную просадку. При этом они гарантируют что скоро все вырастит. Многие, наверное, подумают, что такого не может быть. Кто на это поведется. Я раньше тоже бы не поверил. Но сейчас мне частенько приходит на почту подобное. В одном из недавних писем человек потерял полтора миллиона рублей и залез в кредит. В кредит залез, потому что так сказал аналитик. Слишком большая просадка была, аналитики любят советовать без стопов и контроля рисков торговать в таких компаниях. А потом просят доложить средств, чтоб пересидеть просадку. В этот раз человек благополучно слил все. В том числе и кредитные деньги.

Но люди все равно будут вестись на такие предложения, поскольку там обещают огромные проценты. Ну ведь правда, кому интересно отдавать деньги в надежную инвестиционную компанию под 15-18 процентов годовых. Лучше попытаться заработать больше и все слить).

Поэтому я всем рекомендую, если вы приходите в эту сферу, найдите надежного брокера, это не так сложно. Если вы хотите отдать деньги под управление, отдайте их топовому брокеру или надежной инвестиционной компании. Если вам обещают стабильно более 30 процентов годовых при инвестициях, это уже развод. Задумайтесь вот о чем. Один из самых успешных инвесторов в мире, который обгонял практически все хеджевые фонды и индекс на долгосрочной перспективе это Уоррен Баффет. Который показывал в среднем около 25 процентов годовых на длительном интервале. В хорошую фазу растущего Американского рынка. Вы хотите больший процент? Серьезно? Забудьте об этом. Больший процент можно заработать в трейдинге. Но это уже отдельная тема, не для начинающих.

Также не отдавайте деньги в доверительное управление кому попало. Сейчас огромное множество таких предложений. В том числе на рынке криптовалют. Вас просто могут слить. Даже если трейдер не имеет доступа к вашему счету и не может распоряжаться вашими деньгами. Он может очень быстро и легко перелить деньги на свой счет через неликвидные акции или криптовалюту. Это очень просто делается. Я про такие схемы рассказывал в отдельных видео.

В таком варианте, по крайне мере, можно немного себя обезопасить. Установить программу риск менеджер на своей стороне, которая будет прерывать доступ к торговле при определенной просадке. Так трейдер не сольет больше дневного риска. И если вы увидите явные махинации можно просто отказаться от его услуг. Но если у него цель перелить средства, скорее всего, после такого предложения он просто откажется от вашего счета. Хотя есть и другие способы помогать себе в торговле счетом клиента.

Я частенько видел истории в новостях, когда трейдер набирал крупный пулл средств, затем резко за день переливал все на свой счет. А потом просто испарялся из России. Вообще, какой основной посыл этого всего. Думайте кому вы отдаете деньги. Проверяйте человека, подумайте, как можно обезопасить себя.

Схемы с торговыми роботами

Очень популярна схема слива и с торговыми роботами. Мне уже не раз за последнее время писали с просьбой разобраться в ситуации и доказать мошенничество. Хотя ничего там не доказать. Каждый сам берет на себя ответственность, когда отдает в распоряжение деньги. В любой компании есть уведомление о рисках. Ты согласился на эти риски? Молодец. Тогда почему ты не доволен что тебя слили. Не нужно было отдавать капитал кому попало. Очень популярен вариант робота, который торгует по мартингейлу. Он может положительно торговать и месяц, и полгода. Но слив наступает резко. Смысл данного подхода в том, что на каждой последующей неудачной сделке ставка удваивается. Я в отдельной статье об этом писал. И писал с математическим расчетом, почему рано или поздно вы все равно сольетесь при таком подходе.

Поэтому многие отдали деньги, капитал начинает стремительно расти, они довольны, докладывают еще денег. А потом бац и слив. Я знаю трейдера, который действительно торгует с использованием роботов. И показывают неплохой результат. Но там далеко не те проценты, которые вам обещают, а около 40 процентов в год. Но многие же хотят 100 процентов в месяц. А в итоге теряют все что было. Не так давно тоже писали с просьбой разоблачить такого робовладельца. Он какой-то интервал торговал в плюс, за тем за день резко слил весь депо. Около миллиона рублей у человека на счете было.

Схема с торговыми сигналами

Тема с торговыми сигналами тоже очень популярна. Там различных схем развода много бывает. Даже если вам предлагают бесплатные сигналы, они не бесплатны. А чтобы вас завлечь, отчеты подделываются. Статистику тоже легко подделать. Я видел, когда на сайте с сигналами пишут, что результат успешных сигналов 94 процент в месяц. Какие к черту 90 процента. Что за уникальная статистика. Хотя может у них профит в пять раз меньше стопа. Тогда даже при такой статистике результат сливной будет. Я кстати выкладывал как-то на свой сайт стратегию, который один из моих знакомых купил аж за 10 тысяч рублей. Стратегия для индекса RTS. Профит там 100 пунктов, а стоп 1 000. То есть за 10 тысяч рублей человеку продали текстовый документ, который содержит 5 строчек текста. Именно строчек, не листов. Еще и бред какой- то написал.

Дак вот, вернемся к сигналам. На самом деле, даже если процент успешных сигналов 30 процентов, результат может быть положительный. Многие этого не понимают. В этом случае цель по прибыли больше чем стоп. И это нормальная практика при позиционной торговле. Но естественно, если написать, что процент успешных сигналов 30 процентов, кто купит такие сигналы. Новичок подумает, что это убыточный вариант торговли.

Многие на бесплатных сигналах, просят открыть счет по их партнерской ссылке, чтобы получать процент с торговли трейдера. При этом вводят определенные ограничения на минимальную сумму. Чтоб процент был больше. Если трейдер не торгует, исключат их с группы рассылки.

В общем, на этом сегодняшнюю статью буду заканчивать. Если вам понравилась данная тема ставьте лайки, оставляйте комментарии. Тогда я ее продолжу и подробнее расскажу о других схемах развода и об историях некоторых людей, которых развели.

Если у вас есть такие истории оставляйте в комментариях или пишите мне на почту. В том числе пишите, если вы хотите, чтобы я поделился вашей историей. Я рассмотрю все предложения. Все успехов, будьте внимательнее. На забывайте подписаться на новости сайта (кнопка подписки справа сбоку), после чего вам на почту придут бесплатные шикарные видеоматериалы по трейдингу. Пока.

http://chargebackblog.ru/moshenniki/vidy-moshennichestva-na-fondovom-rynke/
http://trader-nt.ru/igra-na-birzhe-dlya-novichkov-ili-kak-razvodyat-trejderov-shemy-obmana/