Оглавление

Получение гражданства других стран через инвестиции

Многие обеспеченные люди стремятся в коммерческой деятельности выйти за рамки одной страны, используя возможность получить гражданство через инвестиции. Вклад в экономику государства влияет на процесс присвоения в нем человеку гражданства.

Список стран, дающих гражданство через инвестиции в 2020 году

На сегодняшний день, через несколько месяцев после инвестиций и вложений в недвижимость или экономику страны можно получить паспорт в следующих 13 странах:

Австрия (от 6 000 000 евро),
Кипр (от 2 000 000 евро),
Мальта (от 880 000 евро),
Черногория (от 250 000 евро),
Турция (от 250 000 долларов),
Сент-Китс и Невис (от 150 000 долларов),
Антигуа и Барбуда (от 100 000 долларов),
Сент-Люсия (от 100 000 долларов),
Доминика (от 100 000 долларов),
Гренада (от 150 000 долларов),
Камбоджа (от 250 000 долларов),
Иордания (от 1 000 000 долларов),
Вануату (от 150 000 долларов).

В 2020 году программы по реализации присвоения гражданства путем инвестирования закрепляются на законодательном уровне в каждом государстве. Таким образом, происходит своего рода непрямая продажа паспорта.

Существуют некоторые государства, где можно вложит деньги в экономику страны, но паспорт получить только через 3-5 лет: США, Канада, Великобритания.

Правительством любого государства прорабатываются упрощенные варианты оформления ВНЖ (вида на жительство) или легализации иностранца путем присвоения официального статуса жителя за вклад в развитие экономики страны, так называемого экономического гражданства.

В европейских странах: Мальте, Кипре, Болгарии, Испании, Черногории, Португалии, Греции, Венгрии, Латвии можно оформить ВНЖ при покупке недвижимости. Суммы в странах ЕС составляют от 250 000 до 500 000 евро. В Черногории и Болгарии достаточно просто приобрести любую недвижимость.

Плюсы наличия второго гражданства

Плюсы гражданства путем инвестирования за рубежом для россиян:

Достоинства получения гражданства путем инвестирования

Беспрепятственное перемещение по странам мира. Отсутствует необходимость постоянно проживать в конкретном государстве.
Расширение круга деловых интересов, наличие альтернативной бизнес-площадки.
Использование льгот, услуг, государственных пособий принимающей страны.
Возможность защиты своих проектов, идей, активов от посягательств и беспредела в собственной стране.
Престиж, признание среди более успешных коллег или равенство с ними.

В любом государстве найдется ниша, финансовые вложения в которую будут способствовать ускоренному процессу приобретения гражданства. Таким образом, обеспечиваются специальные условия для людей, поддерживающих развитие местной экономики.

Существуют и некоторые сложности. Не все государственные программы по оформлению гражданства в обмен на инвестиции предусматривают полный возврат средств инвестору. А само участие в программе может закончиться только оформлением вида на постоянное место жительства.

Законодательство

Для удобства бизнесменов во многих государствах допускается регистрация гражданства удаленно. Таким образом, не нужно посещать кабинет консула лично, даже постоянно жить в конкретной стране, отрываясь от профессиональной деятельности, чтобы получить иностранный паспорт.

Суть инвестиций для государства от иностранного гражданина сводится к следующему:

Куда идут инвестированные средства?

Созданию новых рабочих мест для местного населения, без участия в экономическом плане в этом процессе правительства.
Производству новых товаров, созданию новых услуг на рынке.
Развитию, конкурентной борьбе в инновационной сфере, с тем чтобы спровоцировать технологический скачок.

Власти большинства принимающих стран предлагают хороший инвестиционный климат:

Специальную низкую налоговую ставку для инвесторов, налоговые льготы.
Беспошлинный экспорт или импорт произведенных товаров, другие преимущества.

При этом покупка недвижимости станет дополнительным плюсом перед иностранными властями при рассмотрении заявки на выдачу паспорта бизнесмену.

Смотрите видео о гражданстве за инвестиции.

Гражданство за инвестиции в недвижимость

Набирает популярность метод легализации в иностранном государстве путем покупки недвижимости на ее территории.

Инвестиции в недвижимость, или гражданство через покупку недвижимости, подразумевают поддержку в стране (за рубежом) программы по развитию туризма или расширение границ города для формирования мегаполиса.

Пользуется популярностью инвестирование в ценные бумаги.

Ниже представлен топ стран ЕС или относящихся к британской юрисдикции, наиболее привлекательных для российских инвесторов, конечной целью которых является регистрация второго гражданства.

Гражданство Кипра через инвестиции

Пересечение нескольких торговых международных направлений в одной географической точке, Республике Кипр, сделало ее комфортной зоной для иностранных инвесторов. Финансовое вложение иностранца в обмен на упрощенные условия его легализации в этом государстве дает все преимущества законного жителя Европейского Союза.

Плюсы экономического гражданства Кипра

Достоинства гражданства Кипра

Регистрация паспорта страны, входящей в ЕС.
Возможность свободно перемещаться между государствами ЕС.
Проживание в городах, выходящих к морю.
Образование, итогом которого является выдача диплома европейского образца.
Наличие русских школ на Кипре (существенный плюс для россиян).
Высокий уровень пенсионных выплат (о размере пенсии на Кипре можете узнать на нашем сайте).
Низкий уровень преступности и практически полное отсутствие коррупции (читайте на нашем сайте: уровень жизни на Кипре).
Упрощенный порядок получения визы в Америку или Канаду и другие.

Главное условие для льготного пути легализации в стране посредством использования финансов: минимальный уровень инвестируемых денежных средств в уже утвержденный правительством проект недвижимости не должен быть ниже 2,5 млн евро. В исключительных случаях Советом Министров Кипра допускается снижение суммы.

Паспорт при удачно завершенной сделке выдается по прошествии трех месяцев.

Гражданство Мальты

Чтобы получить гражданство Мальты нужно вложить в экономику страны от 880 000 евро. Срок проверки документов и оформления паспорта составляет от 9 до 14 месяцев.

Плюсы мальтийского паспорта

Государство входит в ЕС и страны Шенгенской зоны.
Можно оформить паспорт для жены и детей.
Возможность жить, учиться, вести бизнес и работать в любой стране Евросоюза.
Отличный средиземноморский климат на острове.
Преступность на острове практически отсутствует.
Высокий уровень жизни местных жителей.
Хорошая экология, природа и чистый воздух.

Гражданство Черногории

В 2018 году правительство Черногории приняло программу, которая позволяет получить паспорт этой страны за инвестиции и покупку недвижимости.

Сумма покупки недвижимости начинается от 250 000 евро в отдаленных и экономически не развитых регионах страны и от 450 000 евро на берегу моря.

Читать статью Как найти акции для краткосрочных инвестиций? | R Blog RU - RoboForex

Страна сделала исключение для инвесторов, которым разрешается иметь двойное гражданство.

Плюсы черногорского паспорта

Страна является официальным кандидатом на вступление в ЕС. Ожидается это событие в 2025 году.
Отличный климат, экология и горный воздух.
Практически все города находятся на берегу моря.
Местное население хорошо относится к русским и многие знают русский язык.
Много русскоязычных граждан купили недвижимость и проживают в этой стране. Недостатка в общении не будет.
Низкие цены на недвижимость, продукты и транспорт по сравнению с другими европейскими странами.
Можно открыть бизнес в туристической сфере, так как много русскоязычных граждан регулярно отдыхают в стране.

Гражданство США через инвестиции

Соединенные Штаты Америки — это устойчивая, престижная и масштабная экономическая система. Развитая бизнес-атмосфера, стабильная валюта, высокая предпринимательская этика, грамотный и передовой менеджмент, отличный инвестиционный климат.

Об экономике США можете узнать из статьи на нашем сайте.

Программа правительства США по присвоению официального статуса американца за инвестиции предусматривает:

Двухэтапный путь присвоения гражданства Америки

На первом ее этапе — автоматическую выдачу Green Card.
На втором этапе — регистрацию официального статуса американца по истечении пяти лет со дня оформления карты.

Условия получения гражданства США посредством инвестиций: вклад от 500 тыс. до 1 млн американских долларов в экономику страны, в зависимости от выбранного проекта.

Для присвоения американского гражданства через инвестиции потребуется хорошее знание английского языка, правовой системы Америки, исторических событий становления ее как государства, основ развития общества. Должна быть готовность дать клятву верности США, тем самым выражая осознанность своего выбора.

Подробнее о гражданстве и визе инвестора в США в видео.

Гражданство Канады через инвестиции

Соискатели двойного гражданства с Канадой отмечают стабильность экономики и ее развитие на высоком уровне, современность, открытость и гостеприимство образованного населения, особенно в деловых кругах.

Условия регистрации канадского гражданства:

Регистрация гражданства Канады

Вклад в канадскую экономику от 220 тыс. долларов США безвозмездно.
Зачисление на счета канадских компаний, участвующих в государственной программе бизнес-иммиграции, от 800 тыс. американских долларов, с гарантированным сроком окупаемости по прошествии пяти лет.

Гражданство Канады регистрируется по прошествии трехлетнего периода проживания на территории страны.

Гражданство Великобритании через инвестиции

Великобритания считается государством с высокими, качественными, комфортными условиями инвестиционного климата.

Чтобы процесс оформления паспорта осуществился после двух лет, необходимо вложить в экономику страны 10 млн фунтов стерлингов.
Потребуется 5 миллионов фунтов стерлингов для присвоения официального статуса англичанина по истечении трех лет.

Не требуется опыт предпринимательской деятельности, чтобы стать участником программы бизнес-иммиграции Англии.
О сроках получения Британского гражданства через визу инвестора, рассказывается в видео.

Узнайте на нашем сайте о визе инвестора в Британию.

Страны британского содружества в Карибском регионе

Получить паспорт стран Карибского бассейна можно вложив в экономику страны от 100 000 долларов. В 2020 году можно подать заявление и оформить гражданство дистанционно в онлайн режиме, даже не обязательно прилетать в страну.

Основные плюсы оформления гражданства в этих странах:

Безвизовый въезд в Европу и Великобританию. Упрощенная процедура оформления визы в США.
Более дешевый по сравнению с европейскими странами вариант.
Возможность в любой момент улететь из России, даже когда границы закрыты во время пандемии.
Все они являются островами с хорошими морскими пляжами и благоприятным климатом для отдыха в любое время года.

Все о возможностях выезда за границу, когда закрыты границы и как оформить онлайн за инвестиции гражданство одного из Карибских государств будет рассказано на бесплатно вебинаре.

Доминика

Тропическая природа Доминики привлекает постоянный поток туристов. Но почти все пляжи здесь вулканического происхождения, а потому загрязнены пеплом. Экономика страны остро нуждается во вложениях.

Доминика экспортирует рыбу, бананы, манго, цветы, апельсины по всему миру. Развиваются иные виды сельского хозяйства совместно с Японией и Китаем.

Плюс гражданства Доминики: возможность проживания и работы в Великобритании в качестве поданного британского содружества.

Условия присвоения статуса официального жителя государства через инвестиции:

достаточно вложения в размере 100 тыс. американских долларов в экономику Доминики;
хватит 200 тыс. американских долларов для участия в утвержденном правительством проекте относительно недвижимости.

Срок ожидания регистрации гражданства Доминики составляет от четырех до шести месяцев.

Гренада

Гренада, которую называют островом специй, еще только набирает популярность в качестве курорта благодаря экзотической первозданной природе.

Тропические леса, водопады, горячие источники, горы, флора, фауна, золотые пески и лазурная вода острова привлекают все больше туристов. Отсутствуют хищники, ядовитые змеи. Плантации мускатного ореха, ванили, корицы, подводный парк статуй делают этот остров особенно уникальным.

Государственный язык — английский.

Гражданство Гренады и его преимущества

Жители страны наделены правом безвизового въезда в 110 стран мира.
Упрощенные условия на оформление инвестиционной визы США.
Беспрепятственное зачисление в Институт медицины и ветеринарии США, находящийся на Гренаде, институт науки и искусства, Университет Сент-Джордж (выдает по окончании дипломы международного уровня).
Повышенная современная система защиты банковских счетов, привлекательные процентные выплаты по депозитам.
Не требуется постоянного пребывания на острове.

Кроме того, вложив средства в развитие туристического направления, каждый инвестор может рассчитывать на прибыль в кратном размере в будущем.

Сент-Китс и Невис

Правительство небольшого государства заинтересовано в совершенствовании сахарной промышленности. Тематическая государственная программа «Гражданство через инвестиции» работает с 1984 года.

Условия участия в предлагаемой программе: зачисление 250–300 тыс. долларов США на счет благотворительного Фонда диверсификации сахарной промышленности. Точная сумма будет зависеть от количества членов семьи инвестора, претендующих вместе с ним на легализацию статуса жителя государства.
Второй вариант, ускоряющий легализацию в этом государстве, — вложение средств в рынок недвижимости. Условия: перевод денег в один из утвержденных руководством проектов в размере от 400 тыс. долларов США.

Помощь государства состоит в приобретении бизнесменами недвижимости из сектора курортных помещений премиум-класса и в обустройстве элитной туристической зоны. Правительство активно помогает участвующим в проектах страны.

Одним из таких направлений девелоперской деятельности является проект Kittitian Hill. Совладелец гостиничного комплекса, в соответствии с условиями, будет являться его акционером. Проект Zenith Nevis предоставляет совладельцам ежегодное бесплатное проживание в своих гостиничных комплексах до шести недель.

Интересно как еще можно получить гражданство Сент-Китс и Невис? Узнайте об это по ссылке.

Преимущества гражданства Антигуа и Барбуды

Экономика этой страны Карибского бассейна базируется на финансовых услугах и туризме.

Реальные сроки для выдачи паспорта — от трех до четырех месяцев.

Плюсы наличия паспорта:

Автоматически присваивается членство в объединении наций КАРИКОМ.
Возможность воспользоваться упрощенными условиями открытия визы для многократного въезда в Америку на 10-летний период.

Зачисление 250 тыс. американских долларов в национальный фонд развития (безвозмездное пожертвование).
Вклад в размере 400 тыс. американских долларов в утвержденные правительством проекты по строительству недвижимости или иные проекты на пятилетний период.

Читать статью Что значит инвестировать в себя и зачем это нужно |

Среди прочих держав с благоприятным инвестиционным климатом можно отметить Сент-Люсию, Панаму, Мальту, Португалию, Грецию и другие.

Гражданство за инвестиции в Болгарии прекращено в 2019 году

Болгария уже имеет престиж и привлекательность у туристов. Туристическая сфера здесь является одной из самых развитых, по результатам опубликованного рейтинга туристических городов с невысокими ценами.

Плюсы болгарского гражданства:

Достоинства гражданства Болгарии

Паспорт ЕС.
Трудоустройство в стране с развитой экономикой и низкими ценами.
Образование европейского уровня.
Низкие налоговые отчисления для бизнеса (подробнее о налогах в Болгарии читайте по ссылке.).
Кредитование в европейских банках.
Устройство на работу или жизнь в любой стране ЕС.
Безвизовый въезд в 153 страны.

Условия получения гражданства Болгарии ранее были следующими: вложение не менее 1,2 млн евро в экономику Болгарии поэтапно: 512 тыс. евро в первый год и остальной суммы после. Эта программа не пользовалась спросом, и она была прекращена.

Основными вкладчиками в болгарскую экономику были и остаются россияне, которые предпочитают оформлять обычный ВНЖ, приобретая недвижимость в стране.

Заключение

Страны, предлагающие в обмен на инвестирование средств в их экономику упрощенные условия присвоения гражданства, не только сокращают расходы на поддержание коммерческого сектора, но и способствуют его развитию.

Инвестирующая сторона, в свою очередь, получает ускоренный процесс получения иностранного паспорта и всех привилегий, положенных гражданину выбранной им страны.

Гражданство за инвестиции: какие уловки используют мошенники в 2019 году?

Главная
Гражданство за инвестиции: лучшие программы ПМЖ и гражданства
Гражданство за инвестиции: какие уловки используют мошенники в 2019 году?

Последнее десятилетие гражданство за инвестиции и золотые визы пользуются небывалым успехом. Количество заявителей, желающих приобрести второй паспорт или вид на жительство другой страны, лишь увеличивается. И конечно же такой ажиотаж вокруг инвестиционного гражданства стал отличной почвой для появления нового вида мошенничества. О том, как отличить официальную программу гражданства или ВНЖ от придуманной, как не попасть на крючок мошенников расскажем подробно в этой статье.

На заметку! Как правило, мошенники обещают оформить гражданство в более короткие сроки, чем лицензированные фирмы. Однако стоит понимать, что отдельные моменты не зависят от компании, предлагающей свои услуги. Срок оформления устанавливается страной, гражданство или вид на жительство которой вы собираетесь получить. И на этот момент невозможно повлиять. Для того чтобы не быть обманутыми мошенниками, уточняйте заявленную длительность оформления паспорта на официальном сайте той страны, чью программу за инвестиции вы выбрали.

1 Гражданство за инвестиции: распространенные схемы мошенничества
2 На что обратить внимание, чтобы избежать мошенников?
3 Выводы

Гражданство за инвестиции: распространенные схемы мошенничества

Прежде всего, разберемся, какие схемы мошенники обычно используют. Это поможет вам быть более осмотрительными в определенных ситуациях.

Гражданство, которого нет

Не секрет, что существует немало стран, которые не предлагают гражданство за инвестиции или только анонсировали о его запуске. Для мошенников это удобная возможность получить выгоду. Рассмотрим несколько примеро

Гражданство Черногории.

Примечание: Всю информацию предварительно проверяйте на официальном сайте программы за инвестиции, не доверяйте посторонним людям и компаниям.
Гражданство Теркс и Кайкос. Эта заморская территория Великобритании пользуется особенно повышенным интересом мошенников. Правительство Теркс и Кайкос не планировало и не планирует предоставлять гражданство за инвестиции. А значит, это отличный вариант для махинаций. Так, в январе 2019 года одна из строительных фирм (Caribbean Galaxy Real Estate), расположенная на Сент-Китс и Невис, опубликовала на своем сайте информацию о программе гражданства Теркс и Кайкос. Когда же застройщика уличили в мошенничестве и официально попросили удалить информацию с портала, то… ничего не произошло. Компания продолжила работать по выбранной схеме. И даже наоборот добавила еще фальшивую информацию для дополнительного привлечения инвесторов. Афера раскрыта, однако мошенники продолжают делать неправдивые публикации на веб-сайте. Правда, теперь с оговоркой, что они не несут ответственности за данный материал.

Примечание: И снова подчеркиваем — уточняйте всю информацию в официальных источниках. Если вы не уверены, какому ресурсу можно доверять, то просто напишите на сайт консульства той страны, которую вы выбрали для гражданства. Там вам непременно предоставят только проверенные данные.

Злоупотребление полномочиями

Не всегда мошенниками оказываются абсолютно посторонние для инвестора люди. В некоторых случаях махинации могут проводить непосредственно агенты, занимающиеся оформлением легального гражданства. Именно такие случаи происходили в Сент-Китс и Невис. При этом агенты использовали несколько схем. Рассмотрим их

Заниженная стоимость.

Примечание. Для того чтобы не стать жертвой данной схемы махинаций, узнавайте о всех изменениях стоимости гражданства на официальном сайте правительства. Лучше вы лишний раз уточните, чем пострадаете от аферы.
Смена типа инвестиций. Это еще один вариант, когда агенты при оформлении легального гражданства за инвестиции могут провести аферу. Схема работает так. Инвестор изначально выбирает внести дотацию в фонд правительства. Затем во время оформления он меняет свое решение и доплачивает необходимую сумму, чтобы инвестировать в недвижимость. При этом, кроме разницы стоимости, заявитель также оплачивает дополнительную комиссию. Однако в оформляемых документах ничего не меняется. Инвестиции учитываются в качестве дотаций в правительство. Почему же? По той причине, что агент положил выданную ему сумму в карман, а не отправил ее представителям программы гражданства. До сих пор аферы подобного характера периодически все еще происходят на Сент-Китс и Невис. Тем не менее рано или поздно это может плачевно сказаться на репутации страны. Дело в том, что по закону США неправомерное действие агентов Сент-Китс и Невис будет рассматриваться в качестве отмывания денег. А поскольку деньги зачастую переводятся через банки США, то правительство данного государства, скорее всего, попросту расторгнет корреспондентские отношения.

Читать статью Как вложить деньги в акции - инвестиции для начинающих

Примечание. В этом случае защититься от происков аферистов можно только одним способом. До участия в программе заключите договор со специализированной компанией, которая будет заниматься всеми документами и отслеживать этапы вашей покупки гражданства. В штате таких фирм работают квалифицированные юристы, которые сотрудничают с проверенными агентами. Также стоит изучить список гражданств и выбрать ту страну, в которой не происходило подобных происшествий.

Подделка паспортов и других документов

Используется в сфере гражданства за инвестиции и мошенничество, связанное с подделкой документов. Расскажем об этом подробнее

Гражданство Антигуа и Барбуды.

Примечание. Как правило, аферы, связанные с подделкой паспортов, проводятся при непосредственном согласии инвесторов, получающих гражданство. Так что подобного рода махинаций можно не опасаться.
Гражданство Италии. В том же 2018 году произошла похожая ситуация на Мальте. Однако ракурс в данном случае сместился с мошенников, изготавливающих документы, на человека, воспользовавшегося услугами аферистов. Так, гражданин Албании, желая переехать в Великобританию в поисках лучше жизни, приобрел приблизительно за €1200 паспорт Италии и другие документы (страховку, водительские права и т. д.). Его задержали в аэропорту Мальты и депортировали.

Примечание. Данный случай является скорее исключением, поскольку албанское гражданство имеет определенные ограничения при передвижении по миру. К тому же, как говорилось ранее, махинации с подделкой документов всегда происходят при согласии человека, желающего получить эти документы.
Вид на жительство и визы Австралии. В Австралии произошел беспрецедентный случай подделки виз, а также документов для получения статуса постоянного резидента. Вовлечены в эту историю оказались люди, желающие остаться в стране с целью трудоустройства, и юридическая компания, предоставившая им услуги. Данная махинация имела весьма крупный оборот. Компания успела выдать около полутысячи нелегальных виз и заработать несколько миллионов австралийских долларов.

Примечание. Если хотите получить вид на жительство за инвестиции в Австралии, то просто обратитесь в официальное представительство программы. Риск отказа минимален. А вот если инвестора уличат в сговоре с мошенниками, то проблем будет действительно много. Так что подобных отчаянных шагов лучше не предпринимать.

Вид на жительство Великобритании. Не менее показательное происшествие случилось и Великобритании. Мошенники организовали целую сеть компаний и предоставляли желающим поддельные документы. Воспользоваться услугами успели около 1000 граждан Бангладеш. Кроме того, мошенникам было предъявлено обвинение в том, что они присвоили себе средства налоговой и таможенной службы. Деньги аферистам предоставили в качестве частичного возмещения налоговых и таможенных расходов, которых они в действительности не совершали.

Вывод капитала в обход системы

Еще одна схема, о которой сложно судить однозначно, касается того, как компании выводят за пределы Китая средства в обход системы. Дело в том, что правительство страны установило строгие ограничения относительно выводимой суммы. Один человек имеет право вывозить из Китая не более $50 тыс. в год. Соответственно, граждане пользуются всевозможными ухищрениями и обращаются к компаниям, которые могут им в этом помочь. Ярким свидетельством данной ситуации является юридическое разбирательство, проведенное в Греции. В махинациях была обвинена известная фирма-застройщик. Она предоставляла на совершенно легальных основаниях золотые визы в Грецию китайским инвесторам. При этом компания помогала своим клиентам выводить из Китая для инвестирования необходимую сумму в обход системы. Несмотря на предъявленные обвинения, все сделки были абсолютно прозрачными и проводились исключительно на законных основаниях.

С одной стороны, можно смело заявить, что компания-застройщик нарушила установленные властями Китая законы о выводе средств. А с другой стороны, подобный контроль капитала сам по себе уже является нарушением прав. По этой причине греческие компании как помогали своим клиентам выводить средства в обход, так и будут продолжать делать подобное.

На что обратить внимание, чтобы избежать мошенников?

Схем мошенничества существует много. Более того, каждый раз мошенники придумываю все новые и новые варианты. Однако тщательный анализ ситуации поможет вам избежать неприятностей. Далее расскажем об основных моментах, на которые стоит обращать внимание.

Низкая стоимость. На данный момент на рынке программ гражданства за инвестиции и золотых виз нет предложений ниже $100 тыс. Именно такую сумму вам придется инвестировать, если захотите оформить только для себя паспорт Доминики, Сент-Люсии или Республики Молдовы. За гражданство для всей семьи придется заплатить больше. И еще не забывайте о различных сборах. Если агент предлагает вам оформить паспорт за цену ниже, чем указана на официальном сайте программы, то лучше отказаться от его услуг. Кроме того, уделяйте внимание оформлению документов. Мошенники, как правило, перевод денег производят без каких-либо документов. Это должно насторожить.
Короткие сроки оформления. При выборе гражданства определенной страны уточняйте в официальных источниках сроки оформления. Если вам предлагают сделать паспорт быстрее, чем где-либо, то это также в большинстве случаев мошенничество. У вас совершенно нет времени на бумажную волокиту? Тогда стоит выбрать гражданство Вануату. Только в этой стране официально выдают паспорт за 4-8 недель. Остальные государства тратят на это 5-6 месяцев.
Отсутствие официальной информации. Если информация о предлагаемой вам программе существует только на сайте компании, которая ею занимается, то это опять-таки афера. Обязательно должно быть официальное заявление от правительства выбранной вами страны.
Отсутствие конфиденциальности. Все программы гражданства за инвестиции, кроме мальтийской, являются совершенно анонимными. По этой причине заявление об отсутствии конфиденциальности должно вас насторожить. И уже тем более не соглашайтесь на подделку документов.
Наличие всех документов. После оформления гражданства заявителю должны выдать паспорт и свидетельство о натурализации. Отсутствие одного из этих документов или его подмена являются неправомерными.
Эксклюзивные предложения. Если вам предлагают какие-то эксклюзивные условия участия в программе, убедитесь, что об этом есть информация хотя бы на официальном сайте программы. Карибские страны меняют свои программы довольно часто, подстраиваясь под нужды инвесторов, но об этом всегда есть информация онлайн — официальное заявление премьер-министра страны, пресс-релиз с условиями, публикация на официальном сайте. Не упускайте из внимания и лимитированные предложения, почти в всех программ есть лимит на количество заявок. Например, в программе гражданства Черногории. Страна собирается выдать 2 тыс. паспортов до 2021 года.

Выводы

Мошенничество в сфере гражданства за инвестиции и золотых виз является не частым, но периодически происходит. Для того, чтобы себя обезопасить достаточно соблюдать определенные правила. Как уже говорилось, доверяйте исключительно официальным источникам информации. О всех условиях и изменениях правительство страны, предоставляющей гражданство или вид на жительство, обязательно сообщает на своем сайте. Никакая информация не утаивается.

http://visasam.ru/emigration/vybor/grazhdanstvo-cherez-investicii.html
http://migronis.com/blog/grazhdanstvo-za-investicii-kakie-ulovki-ispolzujut-moshenniki-v-2019-godu